必须警惕！OTC交易触碰这7条可能被认定犯罪

随着数字货币和区块链技术的快速发展，OTC（场外交易）交易成为了一项热门交易方式。它具有交易速度快、流动性高等优点，但是也要注意遵守相关的法律规定。今天，我们为大家介绍一下必须警惕！OTC交易触碰这7条可能被认定犯罪。

在中国，目前只有OKCoin和火币两家交易平台被批准进行数字货币交易。其他平台进行数字货币交易都是违法的。如若违反规定从事数字货币的场外交易，一旦被发现有可能要承担法律责任。

为了规避监管规定，很多平台采用变相代充或代提等方式来规避监管，这是十分不合法的行为。如果被发现，不仅要承担违规责任，还会受到刑事或行政处罚。

近年来，一些平台为了吸引投资者，夸大场外交易的优势，虚假宣传、误导消费者，给消费者带来经济损失。这些虚假宣传行为有可能触犯消费者权益保护法、广告法等法律法规。

一些黑平台为了获得更多的利益，采用各种手段进行场外交易。这种手段有可能导致资金被骗或投资者遭受损失，同时也有触犯法律的风险。

由于数字货币交易的去中心化和匿名性，一些人会利用OTC交易进行洗钱行为，如此一来不仅容易泄漏个人信息和财产信息，更加有可能触犯反洗钱相关法律规定。

一些平台为了保证自身利益，会私自操作数字货币的汇率，以降低用户的收益等等方式获得更多利益，这些行为一旦被发现则可能会触犯经济犯罪相关法律规定。

场外交易涉及到数字货币的交易，本身就存在着很大的风险。很多人就会利用这一点，开展非法集资活动。这种行为不仅容易导致被骗、遭受经济损失，同时也会触犯法律规定。

以上是必须警惕！OTC交易触碰这7条可能被认定犯罪的内容。要开展数字货币交易活动，我们必须遵守相关的法律法规，从而保护自己的合法权益。